Закон Республики Молдова от 8 июня 2012 года № 128
О внесении дополнений в некоторые законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст.33), с последующими изменениями, дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Незаконная финансовая деятельность
(1) Запрещается любая деятельность, кроме зарегистрированной и разрешенной в предусмотренном законодательством порядке, связанная с публичным предложением осуществлять взнос или сбор возмещаемых финансовых средств, независимо от способа такого сбора.
(2) Запрещается любая деятельность, кроме зарегистрированной и разрешенной в предусмотренном законодательством порядке, связанная с публичным предложением осуществлять взнос или сбор финансовых средств либо регистрацию в списке, независимо от способа такого сбора или регистрации, с обещанием финансовых выигрышей от увеличения количества завербованных или записанных лиц.».
Ст. II. - Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст.195), с последующими изменениями, дополнить статьей 2411 следующего содержания:
«Статья 2411. Незаконное занятие финансовой деятельностью
(1) Занятие финансовой деятельностью без ее регистрации и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке
наказывается штрафом в размере от 150 до 400 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.
