Постановление Национального Банка Республики Молдова от 21 июня 2012 года № 143
О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену»
На основании пункта l) статьи 5, статьи 11 и пунктов a) и b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Молдова под № 666 от 16 марта 2009 г., изменить и дополнить следующим образом:
1) В подпункте к) пункта 1 слово «который» заменить словом «которые».
2) После пункта 6 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Внесение денежных взносов в уставный капитал обменной валютной кассы, в том числе в случае увеличения уставного капитала, осуществляется путем зачисления соответствующих средств на счета обменной валютной кассы /ее филиалов, открытые в лицензированных банках, подтверждением чего являются документы, предусмотренные настоящим регламентом.».
3) Пункты 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«13. В случае ходатайства о выдаче лицензии, для подтверждения наличия на счете обменной валютной кассы, открытом в лицензированном банке, денежных взносов в ее уставный капитал в минимальной сумме, установленной частью (1) статьи 44 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г., представляются документ/документы, предусмотренные подпунктом а) пункта 1 приложения № 71 к настоящему регламенту, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 7, 8 и подпунктом а) пункта 10 данного приложения.
14. В случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии, для подтверждения наличия денежных средств, предусмотренных частями (1) и (2) статьи 44 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г., обменная валютная касса представляет документы, указанные в приложении № 71 к настоящему регламенту, следующим образом:
1) в случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии одновременно с ходатайством о выдаче лицензии представляются документ/документы, предусмотренные подпунктом b) пункта 1, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 7, 8 и подпунктом а) пункта 10 упомянутого приложения;
2) в случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии после выдачи лицензии без увеличения уставного капитала (когда сформированный из денежных взносов уставный капитал является достаточным для выдачи заверенной копии лицензии) представляются:
