Утверждено
решением Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
от 31 мая 2011 года
Протокол № 4/2011
(Приложение № 13 к протоколу)
Положение о Правлении АО НК «КазМунайГаз»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее - КМГ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Правления КМГ (далее - Правление), полномочия членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений.
1.3. Правление при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами КМГ, а также настоящим Положением.
1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом КМГ, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.
1.5. Правление выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров КМГ.
1.6. Ни одно лицо (или группа лиц) не должно влиять на принятие решений Правлением.
1.7. Основными принципами действия членов Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.
1.8. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера и подотчетности перед Единственным акционером и Советом директоров.
II. Функции и образование Правления
2.1. Компетенция Правления определяется законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ.
При этом Правление также:
1) определяет позицию КМГ для голосования уполномоченными представителями на операционных (управляющих) комитетах, создаваемых в соответствии с соглашениями о совместной деятельности по вопросу утверждения налоговой учетной политики по совместной деятельности в отношении контрактов на недропользование;
2) принимает решения о назначении членов комитетов (операционных, координационных, управляющих), создаваемых в соответствии с соглашениями о совместной деятельности (соглашениями о консорциумах) и другими видами договоров.
2.2. Функции председателя Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом КМГ, решениями Единственного акционера и Совета директоров.
2.3. Образование Правления и избрание его членов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ с учетом настоящего Положения.
2.4. Предложения по кандидатам, на избрание (назначение) в состав Правления на рассмотрение Совету директоров вносит председатель Правления. Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию (назначению) на одну и ту же вакантную должность в Правлении, не более двух раз.
2.5. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного председателем Правления во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на вакантную должность переходит к председателю Совета директоров КМГ.
