Закон Республики Молдова от 7 марта 2013 года № 31
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78-81, ст.199), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В статье 3:
после вводной части дополнить статью следующими понятиями:
«потенциальный приобретатель - любое лицо, которое в последующем приобретет любым способом, прямо или косвенно, существенную долю в капитале банка или увеличит свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли в уставном капитале соответствовала или превысила 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением;
предполагаемое приобретение - любой правовой акт или любое законное действие, следствием которого является обретение статуса потенциального приобретателя;»;
после понятия «банк» дополнить статью следующим понятием:
«выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует потенциального приобретателя либо прямого или косвенного владельца доли участия в уставном капитале банка, равной или превышающей существенную долю;»;
после понятия «регламентированный капитал» дополнить статью следующим понятием:
«контроль - отношения между материнским обществом и его отделением согласно понятиям настоящей статьи либо подобные отношения между двумя лицами;»;
в понятии «существенная доля» изменения касаются только текста на государственном языке;
после понятия «распределение капитала» дополнить статью следующим понятием:
«косвенное приобретение/владение - приобретение доли /владение долей участия в уставном капитале банка посредством лица, над которым приобретатель/владелец, в том числе его выгодоприобретающий собственник, осуществляет контроль;»;
после понятия «финансовое учреждение» дополнить статью следующим понятием:
«материнское общество - лицо, которое находится в одной из следующих ситуаций:
a) обладает большинством прав голоса в другом лице (отделении);
b) имеет право назначать или сменять большинство членов органов управления другого лица (отделения) и одновременно является акционером/участником или членом соответствующего лица (отделения);
c) имеет право осуществлять определяющее влияние на лицо (отделение), являясь или не являясь его акционером/участником или членом, в силу договора, заключенного с этим лицом (отделением), или положений учредительного акта лица (отделения), в случае, когда законодательство, применимое к лицу (отделению), позволяет ему подпадать под такие договоры или положения;
