Постановление Правления Национального банка Украины от 30 декабря 2003 года № 597
О переводе средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.06.2015 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 18 августа 2016 года № 372
В соответствии со статьями 30 и 44 Закона Украины» О Национальном банке Украины» и статей 11 и 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 № 15-93» О системе валютного регулирования и валютного контроля», с целью предотвращения оттока капитала и повышения прозрачности платежей по договорам, предусматривающим выполнение работ, оказание услуг, передачу прав интеллектуальной собственности нерезидентами, и на выполнение отдельных обязательств резидентов перед нерезидентами по векселям, а также предупреждения возможных действий по отмыванию денег Правления Национального банка Украины постановляет:
1. Основанием для перевода уполномоченными банками и другими финансовыми учреждениями (далее - банки) средств в национальной и иностранной валюте в пользу ( на счет) нерезидентов как по поручению резидентов - субъектов предпринимательской деятельности, так и на выполнение собственных обязательств по оплате работ, услуг (в том числе услуг по продаже товара в кредит, передаче имущества в аренду, в лизинг, предоставление в пользование прав интеллектуальной собственности), прав интеллектуальной собственности по договорам, которые предусматривают их выполнение, предоставление, передачу нерезидентами, считаются следующие документы:
договор с нерезидентом, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, или другой документ, который согласно действующему законодательству Украины имеет силу договора;
документы, свидетельствующие о фактически предоставленных услугах, выполненных работах или переданных правах интеллектуальной собственности.
Основанием для перевода банками средств в национальной и иностранной валюте в пользу ( на счет) нерезидентов как по поручению резидентов - субъектов предпринимательской деятельности, так и на выполнение собственных обязательств по векселям, выданным для оформления задолженности резидента перед нерезидентом по оплате услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, считаются следующие документы:
договор с нерезидентом, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины (или другой документ, который согласно действующему законодательству Украины имеет силу договора ), условиями которого предусмотрено проведение расчетов за предоставленные услуги, выполненные работы или переданных правах интеллектуальной собственности с использованием векселей;
вексель, выданный в соответствии с условиями такого договора;
документы, свидетельствующие о фактически предоставленных услугах, выполненных работах или переданных правах интеллектуальной собственности.
