Закон Украины от 14 октября 2014 года № 1701-VII
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей
(с изменениями от 21.05.2015 г.)
Верховная Рада Украины постановляет:
I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:
1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984, № 51, ст. 1122):
1) статью 166.11 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины» О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей «информации о выгоду (выгоду) юридического лица -
влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан»;
2) в пункте 1 части первой статьи 255:
а) абзац «субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 166 9, 188 34)» изложить в следующей редакции:
«субъектов государственного финансового мониторинга (статья 166.9, часть пятая статьи 166.11, статья 188.34)»;
б) в абзаце «центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (части первая, вторая, девятая и десятая статьи 166 6, статья 166 11)» слово и цифры «статья 166.11» заменить словами и цифрами «части первая - четвертая статьи 166.11».
2. Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003, NN 18 - 22, ст. 144) дополнить статьей 64.1 следующего содержания:
«Статья 64.1. Конечный вигодоодержувач предприятия
1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгоду, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.
Термин «конечный вигодоодержувач» понимается в значении, что употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
3. В Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003, № 31 - 32, ст. 263 с последующими изменениями):
1) часть первую статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Термины» существенное участие «и» конечный вигодоодержувач «употребляются в значении, приведенном в Законе Украины» О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»;
2) абзац восьмой части второй статьи 17 заменить тремя абзацами следующего содержания:
