Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2020 г.) (утратил силу)
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 12 декабря 2014 года под № 9965
Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет» 4 февраля 2015 г.; «Казахстанская правда» от 5 марта 2015 г. № 42 (27918)
Внесены изменения:
совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.15 г. № 703 и и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 31.12.15 г. № 1302 (введен в действие с 6 февраля 2016 года);
совместным приказом Министра финансов РК от 29.09.20 г. № 935 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 29.09.20 г. № 359/НҚ (введен в действие с 15 ноября 2020 года)
Предыдущие редакции:
редакция, действовавшая до внесения изменений от 31.12.15 г.
редакция, действовавшая до внесения изменений от 29.09.20 г.
Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ
