Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2019 г.) (утратило силу)
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 10 февраля 2015 года под № 10215
Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет» 27 февраля 2015 г.; «Казахстанская правда» от 28 мая 2015 г. № 98 (27974)
Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10 июня 2022 года № 25 и постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июня 2022 года № 53
Внесены изменения:
приказом Министра финансов РК от 10.12.15 г. № 643 и постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.15 г. № 225 (введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования);
совместными приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 26.12.19 г. № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.19 г. № 271 (введены в действие с 1 января 2020 г.).
Предыдущие редакции:
редакция, действовавшая до внесения изменений от 19.12.15 г.
редакция, действовавшая до внесения изменений от 31.12.19 г.
