Закон Украины от 2 марта 2015 года № 218-VIII
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц
Верховная Рада Украины постановляет:
I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:
1. В статье 166.5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984, № 51, ст. 1122):
1) в части первой:
а) в абзаце первом слова «руководителями банков» заменить словами «связанными с банком лицами», а слова «нормативно-правовых актов Национального банка Украины или» - словами «нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в том числе предоставление недостоверной ( неполной) отчетности, в частности, качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, или»;
б) в абзаце втором слова «ста до тысячи» заменить словами «двух тысяч до пяти тысяч»;
2) после части первой дополнить новой частью следующего содержания:
«Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли отнесении банка к категории проблемных, -
влекут за собой наложение штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан».
В связи с этим части вторую - четвертую считать соответственно частями третьей - пятой;
3) в абзаце втором части третьей слова «ста до пятисот» заменить словами «трех тысяч до четырех тысяч»;
4) примечание дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Термин «связанная с банком лицо» употребляется в значении, определенном Законом Украины «О банках и банковской деятельности».
2. Уголовный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 25 - 26, ст. 131) дополнить статьей 218.1 следующего содержания:
«Статья 218.1. Доведение банка до неплатежеспособности
1. Доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение связанной с банком лицом любых действий, которые привели к отнесении банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору, -
наказывается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. 1. В этой статье материальный ущерб считается крупным, если он в десять тысяч и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
2. Термин «связана с банком лицо» употребляется в значении, определенном Законом Украины «О банках и банковской деятельности».
3. Часть третью статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, №№ 9 - 13, ст. 88) после цифр «216» дополнить цифрами «218.1».
4. В Законе Украины «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 5 - 6, ст. 30 с последующими изменениями):
1) в статье 2:
