Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8
Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность
Данная редакция действовала до внесения изменений от 21 февраля 2022 года
В соответствии с частью первой пункта 5 статьи 17, абзацем шестым части первой пункта 9 статьи 17-1 и пунктом 5 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», частью первой пункта 4 статьи 21 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», частью первой пункта 2 статьи 47 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 72-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах», подпунктом 2) части первой пункта 7 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:
1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);
2) Княжество Андорра;
3) Государство Антигуа и Барбуда;
4) Содружество Багамских островов;
5) Государство Барбадос;
6) Государство Белиз;
7) Государство Бруней Даруссалам;
8) Объединенная Республика Танзания;
9) Республика Вануату;
10) Республика Гватемала;
11) Государство Гренада;
12) Республика Джибути;
13) Содружество Доминики;
14) Доминиканская Республика;
15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
16) Испания (только в части территории Канарских островов);
17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
18) Кооперативная Республика Гайана;
19) Республика Коста-Рика;
20) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);
21) Республика Либерия;
22) Ливанская Республика;
23) Княжество Лихтенштейн;
24) Исламская Республика Мавритания;
25) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
26) Мальдивская Республика;
27) Республика Мальта;
28) Марианские острова;
29) Республика Маршалловы острова;
30) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
31) Союз Мьянма;
32) Республика Науру;
