Закон Туркменистана от 22 ноября 2025 года
О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
I. Внести в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 18 августа 2015 года (в редакции Закона Туркменистана от 13 марта 2021 года) (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2021 г., № 1, ст. 10; Ведомости Милли Генгеша Туркменистана, 2021 г., № 4, ст. 151) следующие изменения и дополнения:
1) в статье 1:
в первом предложении пункта 10 после слов «действия клиента» дополнить словами «, либо в чьих интересах проводится операция или сделка с денежными средствами или иным имуществом»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо (лица), в интересах (в пользу) которого действует участник операции или сделки, траст или иностранная структура без образования юридического лица, приобретающее выгоду на основании страхового, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, включая получателя благотворительной помощи общественных объединений;»;
дополнить пунктами следующего содержания:
«27) иностранная структура без образования юридического лица - фонд, товарищество, компания, партнёрство, организация или иная корпоративная структура, не зарегистрированные на территории Туркменистана, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;
28) траст - передача денежных средств или иного имущества одним лицом (учредителем траста) в доверительное пользование другому лицу (управляющему) посредством договора о доверительном управлении, при условии, что управляющий в своих действиях относительно этих денежных средств или иного имущества руководствуется требованиями и инструкциями учредителя траста.»;
2) в статье 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Лица, осуществляющие операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом и в случаях, предусмотренных настоящим Законом, представляющие информацию (далее - лица, осуществляющие операции), подразделяются на финансовые учреждения, установленные нефинансовые предприятия и профессии, а также провайдеров услуг виртуальных активов.»;
после части первой дополнить частями следующего содержания:
«2. К финансовым учреждениям относятся:
1) кредитные учреждения;
2) физические или юридические лица, предоставляющие услуги по переводу денег или ценностей;
3) биржи;
4) страховые организации, страховые брокеры;
5) предприятия, занимающиеся лизинговой деятельностью;
