Письмо Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 мая 2022 года № 2-011513-22-38634
14.04.2022 г. № ДЗ-131
Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
По противодействию финансовым пирамидам
Уважаемые депутаты!
Генеральной прокуратурой рассмотрен Депутатский запрос о результатах работы межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам, а также проведении разъяснительной компании среди населения.
За последние 5 лет динамика регистрации дел о финансовых пирамидах нестабильна (2017 г. - 74, 2018 г. - 103, 2019 г. - 24, 2020 г. - 180, 2021 г. - 160).
Всплеск приходится на 2020 год, когда количество зарегистрированных преступлений возросло в 7 раз (с 24 до 180), сумма причиненного ущерба превысила 6 млрд. тенге (2019 г. - 1,6 млрд. тенге).
Генеральной прокуратурой с начала прошлого года приняты конкретные меры по противодействию данному виду преступления.
Проведен Координационный совет, созданы межведомственные рабочие группы, разработаны планы мероприятий, методические пособия, внесены изменения в Правила выдачи микрокредитов, приняты типология и План взаимодействия, определен перечень внешних признаков финансовых пирамид.
В целях исполнения поручения Главы государства, озвученного в ежегодном Послании («Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года), о принятии мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам разработан Комплекс совместных мероприятий (Дорожная карта).
В этой связи при Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по исполнению пунктов Дорожной карты (распоряжение от 14.03.2022 г. № 7р/15).
В настоящее время ответственными государственными органами ведется планомерная реализация Комплекса мероприятий.
В частности, Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления казахстанских пользователей (злоумышленников) социальных сетей и мессенджеров.
Также в целях подготовки квалифицированных специалистов МВД разработаны специальные учебные программы по тактике и методике расследования уголовных дел о мошенничествах и финансовых пирамидах (проводятся онлайн-курсы повышения квалификации, в т.ч. с приглашением зарубежных специалистов), которые включены в учебную программу ведомственных высших учебных заведений.
В территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся на раскрытии и расследовании дел данной категории.
Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид.
В департаменты экономических расследований направлено 16 материалов по признакам создания финансовых пирамид, по которым проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия.
