Постановление Правления Национального банка Украины от 21 февраля 2017 года № 12
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года № 31
Согласно статьям 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 4, 8 - 10 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», с целью усовершенствования порядка лицензирования отдельных валютных операций Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4.1 главы 4 Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 1999 года № 122, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26 апреля 1999 за № 259/3552 (с изменениями) дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«е) выявления в представленных документах информации о том, что участником операции по осуществлению инвестиций за границу или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является юридическое или физическое лицо, имеющее место нахождения (зарегистрирована / постоянно проживает) в стране, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором / государством-оккупантом».
2. Внести в пункт 4.9 главы 4 Положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 года № 266, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16 июля 2004 за № 897/9496 (с изменениями), следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.9. Основаниями для отказа в выдаче лицензии, внесении в нее могут быть:»;
2) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Выявление в представленных документах информации о том, что участником операции по переводу иностранной валюты за границу или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является юридическое или физическое лицо, имеющее место нахождения (зарегистрирована / постоянно проживает) в стране, признана Верховной Радой Украины государством-агрессором / государством-оккупантом».
3. Утвердить Изменения в Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года № 485, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 5 ноября 2004 за № 1413/10012 (с изменениями), которые прилагаются.
