Постановление Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2023 года № 108
О внесении изменений в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года № 145
В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью урегулирования отдельных вопросов осуществления финансового мониторинга и актуализации нормативно-правовых актов Национального банка Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 8 к Положению об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 107 (с изменениями), следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 16 цифры и слово «200», «квартал» заменить соответственно цифрами и словом «400», «месяц»;
2) приложение после пункта 16 дополнить новым пунктом 16 1 следующего содержания:
