Закон Туркменистана от 14 марта 2020 года № 233-VI
О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
I. Внести в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», принятый 18 августа 2015 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 95; 2019 г., № 2-3, ст. 32), следующие изменения и дополнения:
1) название и преамбулу Закона изложить в следующей редакции:
«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Настоящий Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;
2) в названии и части первой статьи 2, названии главы II, пунктах 1 и 2 части первой статьи 10, частях первой, второй, пунктах 1, 2 и 5 части третьей и части пятой статьи 12, статье 15, названии главы III, абзаце первом и пункте 2 части первой, абзацах втором и третьем части третьей статьи 19, названии, частях первой, второй и третьей статьи 21, названии и части первой статьи 22 слова «и финансированию терроризма», «и финансирования терроризма», «и финансировании терроризма» и «и финансированием терроризма» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», «финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения» и «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
3) в статье 1:
в пункте 7 слова «или финансирование терроризма» заменить словами «финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
пункты 8, 9, 10 и 18 изложить соответственно в следующей редакции:
«8) уполномоченный орган - государственный орган, уполномоченный на проведение соответствующих мероприятий, направленных на осуществление государственной политики, связанной с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;
