Ответ Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 11 марта 2021 года на вопрос от 26 февраля 2021 года № 670674 (dialog.egov.kz)
Вопрос:
Здравствуйте, обращаюсь к Вам за разъяснением, действия ст. 9 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» «требование репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту».
Так наша компания занимается экспортом товара, в связи с этим в рамках осуществления экспорта, с Покупателями заключаются контракты, далее контракты направляются в обслуживающее отделение Банка, для регистраций контрактов в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле».
Однако при регистрации таких контрактов возникают ряд вопросов.
Один из которых состоит в том, что Банк, отказывает нам в регистрации контракта по причине того, что в контракте не выраженно в количественных днях предоставления Продавцом документов, т.е. из теста контракта в нашей редакции: «Покупатель производит 80% оплату фактической отгруженной партий в течении 3 рабочих дней после предоставления Продавцом скан копий железнодорожной накладной СМГС».
Банк в данном случае отказывает нам в регистрации контракта ссылаясь на то, что в вышеуказанной редакции контракта не указанно в течении скольких дней Продавец должен предоставить скан. копий железнодорожных накладных СМГС мотивируя тем, что это требование ст. 9 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», сроки репатриации.
В ответ на замечание Банка, мы ссылаемся на то, что уполномоченные банки, проводящие валютные операции резидентов, вправе потребовать от резидента четкого определения или уточнения срока репатриации, что нами было сделано, т.е. в контракте прописано в какие сроки будет осуществляться Покупателем оплата по контракту.
И что целью настоящего Закона является валютный контроль, но не как не контроль за сроками предоставлением документов, сопутствующих товару.
В связи с чем прошу разъяснить правомерны ли действия Банка по отказу в регистрации контракта если нами не указан в контракте срок предоставления скан. копий железнодорожных накладных СМГС.
В связи с тем, что обращаюсь за разъяснением, а не с жалобой на действия, наименование Банка не указываю. Спасибо за ответ.
Ответ:
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство), рассмотрев Ваше обращение касательно правомерности действий Банка по отказу в регистрации контракта, сообщает следующее.
