Закон Республики Молдова от 24 ноября 2023 года № 339
О внесении изменений в Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон частично перелагает Решение Совета (PESC) 2020/1999 от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека и серьезных злоупотреблений правами человека, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 410 от 7 декабря 2020 года, с поправками, внесенными Решением Совета (PESC) от 8 сентября 2023 года, а также Регламент Совета (ЕС) 2020/1998 от 7 декабря 2020 года об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека и серьезных злоупотреблений правами человека, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 410 от 7 декабря 2020 года, с поправками, внесенными Регламентом Совета о применении (ЕС) 2023/1715 от 8 сентября 2023 года.
Ст. I. - В Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., №140-149, ст.289), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. После формулы принятия дополнить закон следующим текстом:
«Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
2. В статье 2:
в понятии «субъекты ограничений» слово «правительства» заменить словами «государства, правительства»;
после понятия «субъекты ограничений» дополнить статью понятиями следующего содержания:
«физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне, - физические лица, занимающие или занимавшие должности глав государств, глав правительств, членов правительств, государственных секретарей, глав государственных канцелярий, депутатов национальных парламентов, судей высших судебных палат, членов счетных палат и советов центральных банков, офицеров старших и высших воинских званий, членов руководящих и административных органов иностранных предприятий с государственным капиталом, членов королевских семей, послов и персонала высшего ранга дипломатических представительств, директоров, заместителей директоров и членов административных советов международных межправительственных организаций;
физические лица, исполняющие важные государственные должности на национальном уровне, - физические лица, занимающие или занимавшие в соответствии с законодательством ответственные государственные должности, являются или являлись членами руководящих и административных органов государственных предприятий, муниципальных предприятий, а также коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, руководящие лица политических партий и офицеры старших и высших воинских званий;»;
понятие «фонды» изложить в следующей редакции:
«фонды - финансовые средства и прибыль любого характера, включающие, но не ограничивающиеся следующим:
a) наличные деньги, чеки, переводные векселя и другие платежные инструменты, включая электронные деньги;
