Закон Украины от 21 мая 2015 года № 475-VIII
О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений
о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица
Верховная Рада Украины постановляет:
I. Внести изменения в следующие законы Украины:
1. В Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 31 - 32, ст. 263 с последующими изменениями):
1) в абзаце девятом части второй статьи 17 слова «ее основателя, если основатель» заменить словами «ее учредителя (участника), если учредитель (участник)» и дополнить словами «или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица»;
2) в абзаце восьмом части первой статьи 24:
в первом предложении слова «ее основателя, если основатель» заменить словами «ее учредителя (участника), если учредитель (участник)»;
второе предложение после слов «торгово-промышленных палат» дополнить словами «религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий»;
дополнить третьим предложением следующего содержания: «В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) ее учредителя (участника), если учредитель (участник) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии».
2. Пункт 1 части седьмой статьи 23 Закона Украины «Об общественных объединениях» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 1, ст. 1; 2014, № 50 - 51, ст. 2057) изложить в следующей редакции:
«1) хранить правоустанавливающие документы, документы, в которых содержится информация о деятельности, осуществленной в целях (целей) и задач; хранить и регулярно обновлять информацию, достаточную для идентификации в соответствии с требованиями закона конечных бенефициарных собственников (контроллеров) общественного объединения, а также предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. Эта информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом».
