Закон Украины от 16 июля 2015 года № 629-VIII
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка
Верховная Рада Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Внести изменения к таким законодательным актам Украины:
1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховной Рады УССР, в 1984 г., приложение к № 51, ст. 1122):
1) абзац первый части первой статьи 166.5 после слов «нормативно-правовых актов Национального банка Украины» дополнить словами и цифрами «кроме нарушений, отмеченных в статье 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»;
2) часть вторую статье 234.3 дополнить словами «уполномочены правлением Национального банка Украины руководители структурных подразделений Национального банка Украины и их заместители, которые обеспечивают выполнение функций Национального банка Украины из надзора (оверсайту), контроля».
2. В статье 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1992 г., № 6, ст. 56):
абзац пятый части четвертой изложить в такой редакции:
«осуществлять органам государственной власти, органам местного самоуправления, Фонда гарантирования вкладов физических лиц возложенные на них в соответствии с законодательством полномочия»;
дополнить после части пятой двумя новыми частями такого содержания:
«Не допускается обеспечения иска по делам, ответчиком у которых является неплатежеспособный банк или Фонд гарантирования вкладов физических лиц путем:
наложение ареста на имущество или денежные суммы, которые принадлежат ответчику;
запрета ответчику совершать определенные действия.
Имущество или денежные суммы клиента неплатежеспособного банка, на которые судом наложен арест ко дню отнесения банка к категории неплатежеспособных, может быть передано принимающему или переходному банку или специализированному учреждению, образованному Фондом гарантирования вкладов физических лиц, в установленном законодательством о системе гарантирования вкладов физических лиц порядка с письменным сообщением Фондом гарантирования вкладов физических лиц лица, в интересах которого наложен арест. При этом переданное имущество или денежные суммы остаются обремененными в соответствии с постановлением суда о наложении ареста».
В связи с этим части шестую - девятую считать соответственно частями восьмой - одиннадцатой.
3. В Уголовном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2001 г., № 25 - 26, ст. 131):
1) дополнить статьями 220-1 и 220-2 такого содержания:
«Статья 220-1. Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности
1. Внесение руководителем или другим служебным лицом банка к базе данных о вкладчиках заведомо неправдивых сведений -
карается штрафом от восьмисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
2. То же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, -
