Утверждены Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень (Российская Федерация)

Утверждены Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень
(Российская Федерация)

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2021 года № 1456 «Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень»

Правила устанавливают порядок ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень), и состав информации, включаемой в перечень.

Перечень ведется Федеральной налоговой службой посредством:

а) включения информации об иностранном банке в перечень в соответствии с частью 28 статьи 6² Федерального закона «О лотереях», частью 34 статьи 5¹ Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

б) исключения информации об иностранном банке из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 34 статьи 6² Федерального закона «О лотереях», пунктом 1 части 40 статьи 5¹ Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 34 статьи 6² Федерального закона «О лотереях», пунктами 2 и 3 части 40 статьи 5¹ Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке:

наименование;

место нахождения (при наличии);

номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии);

номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный банк;

SWIFT-код или банковский идентификационный код (БИК) иностранного банка (при наличии);

адрес сайта иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

номер счета (при наличии).

Постановление опубликовано «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 3 сентября 2021 г.