Закон Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1401-IVQD
О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма»
Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В Законе Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009 год, № 2, статья 58; 2010 год, № 3, статья 178, № 4, статья 276; 2011 год, № 12, статья 1104; 2013 год, № 11, статья 1274; 2014 год, № 2, статья 81, № 10, статья 1159, № 11, статья 1361) внести следующие изменения:
1. В конце статьи 1.0.14 точку заменить точкой с запятой, дополнить статьями 1.0.15, 1.0.16 и 1.0.17 следующего содержания:
«1.0.15. активы — независимо от способа приобретения, любые виды материальных и нематериальных имущественных ценностей, движимое или недвижимое имущество, почтовые отправления, банковские кредиты, аккредитивы, дорожные чеки, банковские чеки, облигации, векселя, акции и другие ценные бумаги, а также юридические документы или акты, составленные в электронной или любой иной форме и подтверждающие права на такие активы;
1.0.16. замораживание активов — запрет на конверсию, перевод активов, распоряжение ими или проведение с ними финансовых операций в какой-либо форме или иных сделок, приводящий к изменению объема, суммы, места, характера, назначения активов и прав собственности и владения в отношении этих активов;
1.0.17. лица, к которым должны быть применены санкции в рамках противодействия финансированию терроризма, — физические или юридические лица, список которых утвержден в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, и к которым должны быть применены санкции в рамках противодействия финансированию терроризма согласно законодательству и международным договорам Азербайджанской Республики, а также соответствующим резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций.»;
2. Статью 7.2.5 изложить в следующей редакции:
«7.2.5. активы лиц, к которым должны быть применены санкции в рамках противодействия финансированию терроризма, а также юридических лиц, которые находятся в собственности или под контролем этих лиц, в том числе физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность от имени или по поручению этих лиц, и операции с этими активами.»;
3. Из статьи 7.3 исключить слова «и указанный в статье 7.2.5 настоящего Закона список лиц»;
4. Дополнить статьями 7.3-1 и 7.3-2 следующего содержания:
