Закон Украины от 17 октября 2023 года № 3419-IX
О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в отношении политически значимых лиц»
Верховная Рада Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Внести в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2020 г., № 25, ст. 171 со следующими изменениями) следующие изменения:
1. В части первой статьи 1:
1) в пункте 20, абзаце первом пункте 28 и абзаце первом пункта 37 слова «за последние три года» исключить;
2) в пункте 26 слово «восьмой» заменить словом «девятой», слово «девятой» - словом «десятой», а слово «пятнадцатой» - словом «шестнадцатой».
2. В части второй статьи 8:
1) в подпункте «а» пункта 8 слова «вторым и третьим» заменить словами «вторым, третьим и шестым»;
2) в подпункте «а» пункта 11 слова «государству-агрессору» заменить словами «государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины».
3. Пункт 2 части третьей статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности клиента, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности клиента, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки клиента».
4. В статье 11:
1) часть восьмую после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Национальный публичный деятель обязан сообщать субъекту первичного финансового мониторинга по его запросу о выполнении (прекращении исполнения) национальным публичным деятелем выдающихся публичных функций».
В связи с этим абзацы пятый - десятый считать соответственно абзацами шестым - одиннадцатым;
2) в абзаце первом части одиннадцатого и абзаце пятом части двенадцатой слова «восьмой и девятой» заменить словами «девятой и десятой»;
3) в части четырнадцатой:
после абзаца шестого дополнить тремя новыми абзацами следующего содержания:
