Закон Азербайджанской Республики от 14 апреля 2017 года № 588-VQD
О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма»
Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В Закон Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009 год, № 2, статья 58; 2010 год, № 3, статья 178, № 4, статья 276; 2011 год, № 12, статья 1104; 2013 год, № 11, статья 1274; 2014 год, № 2, статья 81, № 10, статья 1159, № 11, статья 1361; 2015, № 11, статья 1294; 2016, № 3, статья 413) внести следующие изменения:
1. В статье 11.4-1 слова «участники мониторинга и иные лица, участвующие в мониторинге,…незамедлительному…активов лиц, предусмотренных статьей 7.2.5 настоящего Закона, без предупреждениях этих лиц» заменить словами «все физические или юридические лица, в том числе участники мониторинга и иные лица, участвующие в мониторинге, а также государственные структуры… незамедлительному…активов, предусмотренных статьей 11-1.1 настоящего Закона, без предупреждениях лиц, указанных в статье 7.2.5 настоящего Закона».
