Закон Республики Молдова от 27 ноября 2020 года № 215
О внесении изменений в некоторые нормативные акты (закон о деофшоризации)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст. 401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (1) статьи 6 дополнить пунктом f1) следующего содержания:
«f1) утверждение по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку методики определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечня соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона;».
2. Часть (1) статьи 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:
«d) физические и юридические лица, зарегистрированные, c местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.».
3. Часть (1) статьи 60 дополнить пунктом a1) следующего содержания:
«a1) соблюдение режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26;».
4. Статью 63 дополнить частью (1.1) следующего содержания:
«(1.1) Постприватизационный надзор за соблюдением режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26, осуществляется путем проведения продавцом периодического контроля местоположения и основной экономической деятельности покупателя. В случае обнаружения нарушения соответствующего режима несовместимости после заключения договора купли-продажи, продавец уведомляет покупателя об обязанности устранить нарушение режима несовместимости в срок, не превышающий три месяца. В случае неустранения нарушения договор купли-продажи расторгается. Нарушение покупателем режима несовместимости освобождает продавца от обязанности выплачивать любые возмещения.».
Ст. II. - В Закон о частно-государственном партнерстве № 179/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 165-166, ст. 605), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Главу II закона дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Несовместимость частных партнеров
