Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 февраля 2018 года № 62
О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818
На основании абзаца пятьдесят девятого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части первой и абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598; 27.10.2016, 8/31373), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
в абзацах одиннадцатом и шестнадцатом части первой:
после слова «целях» дополнить словами «получения и (или)»;
слово «либо» заменить словами «, распространения или»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Термины «оператор криптоплатформы», «оператор обмена криптовалют», «цифровой знак (токен)» используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2017, 1/17415).»;
1.2. в пункте 8:
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«самооценка вовлеченности банка в проведение подозрительных операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;»;
абзацы четвертый-одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым-двенадцатым;
абзац одиннадцатый дополнить словами «, а также его копии Национальному банку Республики Беларусь ежегодно по итогам работы за год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по итогам работы за 2017 год - не позднее 15 апреля 2018 г.»;
1.3. пункт 22 дополнить подпунктом 22.17.1 следующего содержания:
«22.17.1. операторы криптоплатформ и операторы обмена криптовалют;»;
1.4. пункт 26 дополнить подпунктом 26.6.1 следующего содержания:
«26.6.1. систематически осуществляемые клиентом финансовые операции, связанные с приобретением и (или) отчуждением цифровых знаков (токенов);»;
1.5. дополнить Инструкцию пунктом 30.1 следующего содержания:
