Закон Республики Молдова от 19 июня 2025 года № 154
О внесении изменений в некоторые нормативные акты (борьба с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы Европейского Союза)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон перелагает пункт (a) части (1) статьи 2 и пункты (a)-(c) части (2) статьи 3 Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) 2017/1371 от 5 июля 2017 года о борьбе с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы Союза, посредством уголовного права, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 198/29 от 28 июля 2017 года, CELEX: 32017L1371.
Ст. I. - В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В статье 1261:
единую часть считать частью (1), в которой слова «Европейским Сообществом» заменить словами «Европейским Союзом»;
дополнить статью частью (2) следующего содержания:
«(2) Под средствами, выделенными Европейским Союзом, подразумевают средства, выделенные:
a) из бюджета Европейского Союза;
b) из бюджетов учреждений, органов, офисов и агентств Европейского Союза, созданных на основании договоров, или бюджетов, управляемых или контролируемых ими прямо или косвенно.».
2. Часть (2) статьи 1813 дополнить пунктом d) следующего содержания:
«d) в особо крупных размерах,».
3. Статью 240 изложить в следующей редакции:
«Статья 240. Ненадлежащее использование средств внутренних займов или внешних фондов
(1) Использование в значительных размерах средств внутренних займов или внешних фондов, субсидий, пожертвований, гуманитарной помощи, грантов либо кредитов в целях, отличных от тех, на которые они были первоначально предоставлены, если деяние не является хищением,
наказывается лишением свободы на срок до 3 лет и штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
(2) Деяние, предусмотренное частью (1), совершенное:
a) в крупных размерах;
b) публичным лицом, должностным лицом, иностранным публичным лицом или международным служащим с использованием служебного положения,
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные:
a) лицом, занимающим ответственную государственную должность, с использованием служебного положения;
b) в особо крупных размерах;
c) организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,
