Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 ноября 2020 года № 161
Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 183
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 183, следующие изменения:
абзац пятый пункта 3 исключить;
пункт 5 дополнить частями следующего содержания:
«Правилами внутреннего контроля предусматривается порядок завершения идентификации участников финансовой операции после заключения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме.
В случае использования лицами, осуществляющими финансовые операции, систем идентификации правила внутреннего контроля должны содержать сведения о таких системах идентификации (включая сведения о порядке их использования).»;
в пункте 7:
в части пятой слова «до внедрения (использования), а также при использовании новых продуктов, деловой практики, информационных технологий для проведения финансовых операций» заменить словами «до внедрения новых услуг, изменения существенных условий или способов оказания услуг, внедрения новых технологий для осуществления финансовых операций»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Лица, осуществляющие финансовые операции, проводят оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с документальным фиксированием не реже одного раза в три года оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержанием их в актуальном состоянии.»;
в абзаце втором части первой пункта 9 слово «двенадцатой» заменить словом «семнадцатой»;
в пункте 10 слова «клиентов, их представителей» заменить словами «лиц и организаций, указанных в абзаце шестнадцатом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
в пункте 12:
после слова «Идентификация» дополнить словами «и верификация»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
