Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.06.2024 г.)

Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.06.2024 г.)

Опубликовано: «Вестник Банка России» от 18 февраля 2015 г. № 14

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2015 г. Регистрационный № 35594

Внесены изменения:

Указанием Банка России от 18.08.16 г. № 4105-У;

Указанием Банка России от 24.12.19 г. № 5372-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);

Указанием Банка России от 06.07.20 г. № 5495-У;

Указанием Банка России от 05.10.21 г. № 5965-У;

Указанием Банка России от 04.04.23 г. № 6397-У;

Указанием Банка России от 28.06.24 г. № 6792-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования).