Федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2024 года № 260-ФЗ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2024 г.)
Принят Государственной Думой 23 июля 2024 года
Одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 2003, № 52, ст. 5037; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 40, ст. 5317; № 52, ст. 7543; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; № 26, ст. 3860; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4761; 2018, № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, 5115; 2019, № 6, ст. 463; № 30, ст. 4151; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787; 2021, № 27, ст. 5151; 2022, № 1, ст. 40; № 10, ст. 1401; № 14, ст. 2190; № 29, ст. 5297; № 43, ст. 7271; № 50, ст. 8792; 2023, № 1, ст. 16, 54; № 25, ст. 4447; № 31, ст. 5766, 5784, 5785; № 32, ст. 6149; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 22 июля, № 0001202407220016, № 0001202407220022) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить новой частью седьмой следующего содержания:
«Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.»;
2) в статье 26:
а) часть восемнадцатую после слов «в сфере регистрации некоммерческих организаций,» дополнить словами «органы внутренних дел,»;
б) дополнить частью следующего содержания:
