Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 16 августа 2016 года
Разъяснение по Перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщает следующее.
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее - Перечень), составляется в целях реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по безотлагательному принятию мер по замораживанию денежных средств и иных активов, что подразумевает собой меры принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества принадлежащего организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень, либо организации и лиц, бенефициарным собственником которой является физическое лицо, включенное в указанный в перечень, также предусматривается работа по выработке действенного механизма поиска и блокирования источников финансирования терроризма в банках и финансовых учреждениях.
Так, согласно пункту 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан составляет Перечень, который размещается на официальном интернет-ресурсе Комитета, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде.
