Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 мая 2022 года № 198
Об идентификации нерезидентов на удаленной основе
(с изменениями от 02.08.2022 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка РБ от 10 марта 2023 года № 84
На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами - контрагентами юридических лиц - резидентов Республики Беларусь, нерезидентами, состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь в связи с оказанием услуг в электронной форме и осуществлением электронной дистанционной продажи товаров покупателям Республики Беларусь, а также об их представителях (далее - нерезиденты), при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для осуществления расчетов по внешнеторговым договорам с юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь либо уплаты налога на добавленную стоимость в правилах внутреннего контроля банков и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» определяется порядок такой идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных.
