Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 года № 495
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818
На основании абзаца пятьдесят девятого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
слово «прилагаемые» заменить словом «прилагаемую»;
абзац третий исключить;
1.2. в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной этим постановлением:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Банк развития Республики Беларусь» (далее, если не указано иное, - банки) в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, за исключением требований при совершении инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, которые устанавливаются иным нормативным правовым актом Национального банка Республики Беларусь.»;
1.2.2. пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Термин «межбанковская система идентификации» используется в значении, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2015, 1/16129).»;
1.2.3. пункт 3 исключить;
1.2.4. в пункте 11:
в части первой:
после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
