Закон Украины от 4 ноября 2022 года № 2736-IX
О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты финансовой системы от действий государства, осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843
Верховная Рада Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Внести изменения в следующие законы Украины:
1. В Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2020 г., № 25, ст. 171 с последующими изменениями):
1) в статье 1:
в части первой:
в пункте 5 слова «преступления против общественной безопасности, преступления против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности, преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и преступления» заменить словами «преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, общественной безопасности, собственности, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и»;
пункт 20 после слова «обнимали» дополнить словами «за последние три года», а после слова «выполняли» - словами «за последние три года»;
абзац первый пункта 28 и абзац первый пункта 37 после слова «выполняли» дополнить словами «за последние три года»;
часть вторую дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Термин «вооруженная агрессия» в настоящем Законе употребляется в значении, приведенном в Законе Украины «Об обороне Украины», термин «культурные ценности» - в значении, приведенном в Законе Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей»;
2) в пункте 7 части второй статьи 6:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги и/или консультационные услуги при совершении сделок с недвижимым имуществом»;
в подпункте «ж» слово «что» заменить словом «которые»;
дополнить подпунктом «i» следующего содержания:
«i) предприятия, осуществляющие торговую деятельность культурными ценностями и/или оказывающие посреднические услуги в такой деятельности»;
3) в статье 7:
часть пятую дополнить абзацами десятым - пятнадцатым следующего содержания:
«клиентов, являющихся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и/или лицами, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых является государство, что совершает вооруженную агрессию против Украины;
