Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17 ноября 2020 года № 24
Об изменении постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» следующие изменения:
в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 165-З»;
в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, утвержденной этим постановлением:
пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящей Инструкцией определяются требования к правилам внутреннего контроля, утверждаемым республиканской и территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее, если не предусмотрено иное, - организации по государственной регистрации), в том числе порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, с учетом общих требований и порядка, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и особенностей их деятельности.
2. Для целей настоящей Инструкции термины и их определения используются в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и Законе Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
3. Внутренний контроль осуществляется с применением риск-ориентированного подхода на основании правил внутреннего контроля, определяемых организациями по государственной регистрации.
Порядок применения организациями по государственной регистрации мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения должен предусматривать следующие основные направления:
