Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 июня 2023 года № ЖТ-2023-00900119 «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций»
Найдено 0 совпадений
Сообщить об ошибке
Подтвердите, что вы не робот
Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 июня 2023 года № ЖТ-2023-00900119
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» - Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10 июня 2022 года № 25 и постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июня 2022 года № 53. Чем руководствоваться взамен.
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Для того, чтобы получить доступ к документу, Вам нужно перейти по кнопке Войти и ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
