«Қаржы мониторингі жөніндегі уңкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік жңне өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 жңне Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығы (2025.16.12. берілген өзгерістермен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 24 наурызда № 27194 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 25 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының м.а. 2025.28.12. № 16 және ҚР Бас Прокурорының 2025.02.12. № 152 бірлескен бұйрығымен (2025 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2025 ж. 2 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
