«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тңуекелдеріне ұлттық бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығы (2025.19.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 24 ақпанда № 26925 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 28 ақпанда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.16.09. № 34 бұйрығымен (2022 ж. 30 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.27.06. № 3 бұйрығымен (2024 ж. 13 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.12. № 17 бұйрығымен (2025 ж. 19 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 16 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2024 ж. 27 маусымға дейін қолданылған редакция
2025 ж. 1 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
