«Қаржы мониторингі жөніндегі уңкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік жңне өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жңне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2017 жылғы 21 ақпандағы № 18 жңне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 ақпандағы № 127 бірлескен бұйрығы (2019.08.11. берілген өзгерістермен) (күші жойылды)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы 28 наурызда № 14952 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2017 ж. 2 мамырда
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 және ҚР Бас Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығымен күші жойылды
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Бас прокурорының 2019.05.11. № 139 және ҚР Қаржы министрінің 2019.08.11. № 1237 бірлескен бұйрығымен (ресми жарияланған күнiнен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2019 ж. 8 қарашаға дейін қолданылған редакция
