Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100» (с изменениями от 23.01.2024 г.) (утратил силу)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100» (с изменениями от 23.01.2024 г.) (утратил силу)

Опубликован: «Официальный интернет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru) 4 апреля 2023 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 апреля 2023 г. Регистрационный № 72863.

Утратил силу в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ от 23 апреля 2025 года № 74

Внесены изменения:

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ от 23.01.24 г. № 11 (вступил в силу с 29 февраля 2024 г.).