Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 ноября 2020 года № 159
Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 184
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 21 августа 2025 года № 61
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», части первой пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 184, следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Правила внутреннего контроля должны включать:
требования, предусмотренные частью третьей статьи 5 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
сведения о доступных нотариусу способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах в целях отнесения их к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам, к лицам, причастным к террористической деятельности;
сведения о системах идентификации (включая сведения о порядке их использования) в случае их использования нотариусом.»;
в пункте 5 слова «порядка осуществления» заменить словами «применения мер»;
в пункте 6:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Нотариус оценивает риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, на всех стадиях осуществления финансовой операции, в том числе при консультировании, сборе сведений (документов), необходимых для совершения нотариального действия, совершении нотариального действия.»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«Нотариус проводит оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с документальным фиксированием результатов такой оценки не реже одного раза в три года.
О проведении оценки рисков нотариус принимает решение с указанием основания проведения такой оценки.
