«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мңліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жңне күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығы (2025.10.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 24 ақпанда № 26924 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 1 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.29.12. № 41 бұйрығымен (2023 ж. 16 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2023.28.09. № 6 бұйрығымен (2023 ж. 14 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.30.03. № 2 бұйрығымен (2024 ж. 15 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.24.09. № 4 бұйрығымен (2024 ж. 8 қазанан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.01.11. № 6 бұйрығымен (2024 ж. 17 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.04. № 5 бұйрығымен (2025 ж. 10 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 29 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
2023 ж. 28 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2024 ж. 30 наурызға дейін қолданылған редакция
2024 ж. 24 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2024 ж. 1 қарашаға дейін қолданылған редакция
2025 ж. 1 сәуірге дейін қолданылған редакция
