«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметті туралы мңліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жңне күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығы (2026.01.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 24 ақпанда № 26924 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 1 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.29.12. № 41 бұйрығымен (2023 ж. 16 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2023.28.09. № 6 бұйрығымен (2023 ж. 14 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.30.03. № 2 бұйрығымен (2024 ж. 15 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.24.09. № 4 бұйрығымен (2024 ж. 8 қазанан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.01.11. № 6 бұйрығымен (2024 ж. 17 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.04. № 5 бұйрығымен (2025 ж. 10 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.23.12. № 22 бұйрығымен (2026 ж. 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 29 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
2023 ж. 28 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2024 ж. 30 наурызға дейін қолданылған редакция
2024 ж. 24 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2024 ж. 1 қарашаға дейін қолданылған редакция
2025 ж. 1 сәуірге дейін қолданылған редакция
2025 ж. 23 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
