Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351533 «О правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов и кредитных товариществ»

Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351533
 

Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 5 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов» и Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 161 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ» - Утратили силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915. Чем руководствоваться взамен.