Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.06.2024 г.)

Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.06.2024 г.)

Опубликовано: «Вестник Банка России» от 16 декабря 2015 г. № 115

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2015 г. Регистрационный № 39962.

Внесены изменения:

Указанием Банка России от 20.07.16 г. № 4079-У;

Указанием Банка России от 06.07.20 г. № 5495-У;

Указанием Банка России от 05.10.21 г. № 5965-У;

Указанием Банка России от 04.04.23 г. № 6397-У;

Указанием Банка России от 28.06.24 г. № 6792-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования).