Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июля 2020 года № 111
О внесении изменений в Положение о валютном надзоре
Согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 11, 14, 15 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», в целях совершенствования оснований и порядка применения Национальным банком Украины в уполномоченных учреждений мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о валютном надзоре, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года № 13, следующие изменения:
1) в разделе I:
в пункте 2:
подпункт 1 заменить двумя новыми подпунктами 1, 1-1 следующего содержания:
«1) валютный надзор за уполномоченными учреждениями - надзор, осуществляемый Национальным банком с уполномоченными учреждениями, их структурными подразделениями, включая проведение выездных проверок и осуществление безвыездного надзора, с учетом риск-ориентированного подхода с целью обеспечения соблюдения уполномоченными учреждениями валютного законодательства и установление соответствия проводимых валютных операций валютному законодательству Украины;
1-1) отзыв (аннулирование) лицензии (далее - отзыв лицензии) - лишение небанковского финансового учреждения, оператора почтовой связи права на осуществление валютных операций, предусмотренных лицензией;»;
в подпункте 8:
в абзаце втором слова «проверки по вопросам соблюдения требований валютного законодательства (далее - проверки)» заменить словами «выездной проверки»;
абзац третий исключить.
В связи с этим абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами третьим - шестым;
абзац четвертый после слова «непредставление,» дополнить словами «несвоевременное представление,»;
абзац пятый исключить.
В связи с этим абзац шестой считать абзацем пятым;
в абзаце пятом слово «проверки» заменить словами «валютного надзора»;
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) справки о выездную проверку уполномоченного учреждения / акта о результатах дистанционного надзора уполномоченного учреждения в соответствии с нормативно-правового акта Национального банка по вопросам организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);»;
