Закон Республики Молдова от 28 ноября 2024 года № 268
О внесении изменений в некоторые нормативные акты (дополнительное внедрение во внутреннюю нормативную базу Рекомендаций Международной группы финансовых действий)
Парламент принимает данный органический закон.
Настоящий закон перелагает подпункты (a), (b) и (c) пункта 3 части (1) статьи 2, пункт 7 статьи 3, часть (2) статьи 18a, части (3), (5) и (6) статьи 30, части (1)-(5), (9) статьи 31, часть (2) статьи 38, часть (3) статьи 61 Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, вносящей изменения в Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского парламента и Совета и отменяющей Директиву 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и Директиву 2006/70/EC Комиссии, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141/73 от 5 июня 2015 года № CELEX: 32015L0849, с последующими изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, вносящей изменения в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/ЕС.
Ст. I. - Часть (2) статьи 14 Закона о крестьянских (фермерских) хозяйствах № 1353/2000 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 14-15, ст. 52), с последующими изменениями, дополнить пунктом d1) следующего содержания:
«d1) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна пребывания, гражданство выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников в значении, определенном в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;».
Ст. II. - В Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., № 66-75, ст. 132), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (1) статьи 2074 изложить в следующей редакции:
«(1) Траст учреждается на основе трастового договора, путем одностороннего заявления об учреждении траста, по завещанию, а в случаях, прямо предусмотренных законом - административным актом или судебным решением. Во всех случаях траст считается учрежденным с момента его регистрации в реестре трастов и юридических образований, аналогичных трастам, который создается, ведется и обновляется Государственной налоговой службой. Порядок создания, ведения и обновления реестра трастов и юридических образований, аналогичных трастам, устанавливается Правительством.».
2. Вводную часть части (1) статьи 2079 после слов «формальностей по оглашению» дополнить словами «в реестре, ином чем реестр трастов и юридических образований, аналогичных трастам,».
