Постановление Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года № 33
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях
Согласно статей 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и руководствуясь статьями 66, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 11 Закона Украины «О валюту и валютные операции», с целью совершенствование порядка осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 № 8, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 5 цифру и слова «, 9», «или конечным бенефициарным владельцем (контроллером) участника валютной операции» исключить;
2) пункт 8 дополнить новым абзацем следующего содержания:
