Постановление Правления Национального банка Украины от 23 апреля 2024 года № 47
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 г. № 60
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года № 153
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», статей 1, 4, 5 Закона Украины «О санкциях», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине»», с целью определения дополнительных особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения» (с изменениями) следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения»;
2) в абзаце первом подпункта 1 пункта 2 слова «восьмой», «девятой» заменить соответственно словами «девятой», «десятой»;
3) в пункте 6:
подпункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«СПФМ документально подтверждает факт установления/невозможности установления контакта с клиентом с целью осуществления актуализации данных о клиенте;»;
в подпункте 2 слова «с использованием» заменить словами «включая использование»;
4) пункты 7-12 9 заменить двадцатью восемью новыми пунктами 7-12 22 следующего содержания:
