Приняты меры по реализации Закона КР «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
(Кыргызская Республика)

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

Образована Комиссия по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Постановлением утверждены:

1) Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

2) Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3) Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики;

4) Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики;

5) Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов;

6) Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами;

7) Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц;

8) Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике;

9) Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран;

10) Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля;

11) Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента;

12) Положение о порядке осуществления международного сотрудничества;

13) Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

14) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и схему ее управления;

15) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.