Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой» (с изменениями по состоянию на 22.12.2025 г.)

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 15 марта 2022 года № 27113

Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 15 марта 2022 г.

Внесены изменения:

постановлением Правления Национального Банка РК от 17.09.22 г. № 80 (введено в действие с 1 октября 2022 г.);

постановлением Правления Национального Банка РК от 02.12.25 г. № 92 (введено в действие с 22 декабря 2025 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 17.09.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 02.12.25 г.