«Қаржы мониторингі жөніндегі уңкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлға жңне заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мңліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін жңне заңды тұлға жңне заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сңйкестендіру үшін қажетті мңліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығы (2026.19.01. берілген өзгерістермен)

Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 17 қыркүйекте № 29649 тіркелді

Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 19 қыркүйекте

Енгізілген өзгерістер:

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.29.12. № 26 бұйрығымен (2026 ж. 19 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)

Бұрынғы редакциялар:

2025 ж. 29 желтоқсанға дейін қолданылған редакция